소망요양원

신일복지재단 2019년도 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 3월 20일 (수) 13:00∼13:50

2. 장 소 : ○○복지재단 대표이사실

3. 참석인원 : 총 이사 8人中 이사 5人 참석, 감사 1人 참석

(홍○○ 대표이사, 송○○ 이사, 김○○ 이사, 정○○ 이사, 김○○ 이사, 백○○ 감사)

4. 심의안건

1) 제1호 의안 : 2018년도 본 법인 산하시설 세입·세출 추경예산(안) 심의 건

2) 제2호 의안 : 2018년도 본 법인 세입·세출 결산(안) 심의 건

3) 제3호 의안 : 2018년도 본 법인 산하시설 세입·세출결산(안) 심의 건

4) 제4호 의안 : 2018년도 산하시설 특별회계 세입·세출 결산(안) 심의 건

5) 제5호 의안 : 2019년도 본 법인 산하시설 세입·세출 추가경정예산(안) 심의 건

6) 제6호 의안 : 2019년도 본 법인 산하시설 운영규정 개정의 건

7) 제8호 의안 : 기타 안건

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

홍○○ 대표이사 : 법인 정관 제28조(이사회의 개의와 의결정족수)의 규정에 의하여 재적이사 8명 중 5명, 감사 1명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기 에 사회복지법인 ○○복지재단 2019년도 정기이사회 개회를 선언하다.

2) 의결사항

홍○○ 대표이사 : 이번 이사회는 2018년도 법인 산하시설 세입·세출 추경 예산(안)심의 건과 2018년도 본 법인 세입·세출 결산(안)심의 건, 2018년도 본 법인 산하시설 세입·세출 결산(안)심의 건, 2018년도 특별회계 세입·세 출 결산(안) 심의 건, 2019년도 시설 세입·세출 추경예산(안)심의 건, 본 법인 산하시설 운영규정 개정의 건을 심의하기 위해 오늘 정기이사회를 개최 하게 되었음을 설명하다.

3) 경과보고

홍○○ 대표이사 : 본 법인 산하시설 태양광설치사업과 관련하여 추진사항에 대하여 법인사무국장에게 경과보고 설명을 요구하다.

법인사무국장 : 2019년도 온실가스 감축 및 친환경 신재생에너지 태양광발전 시설 설치 사업을 신청하여 대구광역시로부터 '19년도 신재생에너지 지역지 원 사업이 확정되었음을 보고하고, 총 사업비 ○○2,500천원 정도로 자부담 이 ○○,437천원 정도 소요됨을 보고하다.

4) 의결내용

1) 제1호 의안 : 2018년도 시설 세입·세출 추경예산(안) 심의 건

홍○○ 대표이사 : 먼저 2018년도 시설 세입·세출 추경예산(안)심의건 부터 하자고 말씀하시고 배부된 회의자료에 의거 2018년도 시설 세입·세출 추경 예산(안)에 대하여 법인사무국장에게 구체적인 설명을 요구하다.

법인사무국장 : 회의자료에 의거 2018년도 시설 세입·세출 추경예산(안)에 대하여 구체적으로 설명하다.

홍○○ 대표이사 : 2018년도 시설 세입·세출 추경예산(안)대하여 검토를 요 청하다.

참석이사 전원 : 2018년도 시설 세입·세출 추경예산(안)에 대하여 검토하 다.

송○○ 이사 : 2018년도 시설 세입·세출 추경예산(안)심의 건에 대하여 원 안대로 의결할 것을 동의하다.

정○○ 이사 : 송○○ 이사의 동의에 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

홍○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 2018년도 시설 세입·세출 추경 예산(안)심의 건에 대하여 별첨 원안대로 가결되었음을 선언하다.

구 분	당초예산액	추가경정예산액	비 고
○○요양원	0,000,738천원	0,000,738천원

2) 제2호 의안 : 2018년도 본 법인 세입·세출 결산(안) 심의 건

홍○○ 대표이사 : 다음은 2018년도 본 법인 세입·세출회계 결산(안)승인건 에 대하여 심의토록 하겠습니다. 심의에 앞서 지난 3월 13일 실시한 법인회 계감사 결과에 대해 백○○ 감사로부터 감사보고를 받은 후 심의하도록 요구 하다.

백○○ 감사 : 2018년도 ○○복지재단의 세입·세출 결산 회계감사 2018년3 월 13일 실시하였음을 보고하고, ○○복지재단의 세입, 세출 총액 및 잔액에 대하여 통장에 예치되었음을 보고하고, 2018년도 법인 세입·세출회계가 적 법하게 처리되었음을 보고하다.

홍○○ 대표이사 : 감사보고에 대한 이사전원에게 보충질문을 요청하다.

참석이사전원 : 감사결과에 대하여 그대로 받기를 동의하다.

홍○○ 대표이사 : 2018년도 본 법인 세입·세출회계 결산에 대하여 법인사 무국장에게 구체적인 설명을 요청하다.

법인사무국장 : 회의자료에 의거 2018년도 법인 세입·세출 결산 항목에 대 해 구체적으로 설명을 하다.

홍○○ 대표이사 : 2018년도 본 법인 세입·세출 결산안에 대하여 검토한 후 의결하여 주시기를 이사 전원에게 요청하다.

참석이사 전원 : 별지 회의자료 2018년도 법인 세입,세출 결산(안)을 이사 상호간 검토 한 후

김○○ 이사 : 2018년도 법인 세입,세출 결산(안)에 대해 내용이 적정함으로 원안대로 의결할 것을 동의하다.

김○○ 이사 : 김○○ 이사의 동의에 재청하다.

참석이사 전원 : 동의에 전원 찬성하다.

홍○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 2018년도 본 법인 세입·세출결 산(안)에 대하여 별첨과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

구 분	2018년도 세입․세출 결산액	비 고
○○복지재단	00,000,309원

3) 제3호 의안 : 2018년도 본 법인 산하시설 세입·세출결산(안) 심의 건

홍○○ 대표이사 : 다음은 2018년도 본 법인 산하시설의 세입·세출회계 결 산(안)에 대하여 심의 토록 하겠습니다. 심의에 앞서 지난 3월 13일 실시한 시설회계감사 결과에 대하여 백○○ 감사로부터 감사보고를 받은후 심의 토 록 요구하다.

백○○ 감사 : 2018년도 각 시설의 세입·세출에 대한 결산회계감사를 2018 년3월13일에 실시하였음을 보고하고, 각 시설별 세입, 세출 총액 및 잔액에 대하여 통장에 예치되었음을 보고하고, 그 결과 별지와 같이 지적사항을 제 외하고는 2018년도 시설회계가 적법하게 처리되었기에 적정의견을 보고하다.

홍○○ 대표이사 : 백○○ 감사의 감사보고에 대한 이사전원에게 보충질문을 요청하다.

참석이사 전원 : 감사결과에 대하여 그대로 받기를 동의하다.

홍○○ 대표이사 : 2018년도 본 법인 산하시설의 세입, 세출 결산에 대하여 법인사국장에게 구체적인 설명을 요청하다.

법인사무국장 : 회의자료에 의거 2018년도 법인 산하시설 세입, 세출 결산항 목에 대해 구체적으로 설명을 하다.

홍○○ 대표이사 : 2018년도 각 시설 세입, 세출 결산안에 대하여 검토한 후 의결하여 주시기를 이사 전원에게 요청하다.

참석이사 전원 : 별지 회의자료의 2018년도 각 시설 세입,세출 결산서를 이 사 상호간 검토한 후,

송○○ 이사 : 2018년도 각 시설 세입,세출 결산(안)에 대해 내용이 적정함 으로 원안대로 의결할 것을 동의하다.

정○○ 이사 : 송○○ 이사의 동의에 재청하다.

홍○○ 대표이사 : 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 은 없습니까?

참석이사 전원 : 다른 의견이 없음을 말씀하시다.

홍○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 2018년도 본 법인 산하시설 세 입,세출결산(안)심의건에 대하여 별첨 원안대로 가결되었음을 선언하다.

구 분	2018년도 세입․세출결산액	비 고
○○ 양 로 원	000,006,356원
○○ 요 양 원	0,000,261,179원
○○ 요 양 원	0,000,524,826원

4) 제4호 의안 : 2018년도 ○○시설 특별회계 세입·세출 결산(안) 심의 건

홍영복 대표이사 : 다음은 2018년도 ○○시설 특별회계 세입·세출 결산 (안)심의 건에 대하여 심의 토록 하겠습니다. 배부된 회의자료에 의거 2018 년도 ○○시설 특별회계 세입·세출 결산(안)에 대하여 법인사무국장에게 구체적인 설명을 요구하다.

법인사무국장 : 회의자료에 의거 2018년도 ○○시설 특별회계 세입, 세출 결산항목에 대해 구체적으로 설명을 하다.

홍○○ 대표이사 : 2018년도 ○○시설 특별회계 세입, 세출 결산안에 대하 여 검토한 후 의결하여 주시기를 이사 전원에게 요청하다.

참석이사 전원 : 별지 회의자료의 2018년도 ○○시설 특별회계 세입,세출결 산서를 이사 상호간 검토한 후

김○○ 이사 : 2018년도 특별회계 세입,세출 결산(안)에 대해 내용이 적정함 으로 원안대로 의결할 것을 동의하다.

김○○ 이사 : 김○○ 이사의 동의에 재청하다.

참석이사 전원 : 동의에 전원 찬성하다.

홍○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 2018년도 시설 특별회계 세입· 세출결산(안)에 대하여 별첨과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

구 분	2018년도 세입․세출 결산액	비 고
○○시설 특별회계	000,005,665원

5) 제5호 의안 : 2019년도 ○○시설 세입·세출 추경예산(안) 심의 건

홍○○ 대표이사 : 다음은 2019년도 ○○시설 세입·세출 추경예산(안)심의 토록 하겠습니다. 배부된 회의자료에 의거 2019년도 ○○시설 세입·세출 추 경예산(안)에 대하여 법인사무국장에게 구체적인 설명을 요구하다.

법인사무국장 : 회의자료에 의거 2019년도 ○○시설 세입·세출 추경예산 (안)에 대하여 구체적으로 설명하다.

홍○○ 대표이사 : 2019년도 ○○시설 세입·세출 추경예산(안)대하여 검토 한 후 의결하여 주시기를 참석이사 전원에게 요청하다.

참석이사 전원 : 2019년도 ○○시설 세입·세출 추경예산(안)에 대하여 이 사 상호간 검토한 후,

정○○ 이사 : 2019년도 ○○시설 세입·세출 추경예산(안)심의 건에 대하 여 원안대로 의결할 것을 동의하다.

김○○ 이사 : 정○○ 이사의 동의에 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

홍○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 2019년도 ○○시설 세입·세출 추경예산(안)심의 건에 대하여 별첨 원안대로 가결되었음을 선언하다.

구 분	당초예산액	추가경정예산액	비 고
○○시설	0,000,927천원	0,000,027천원

6) 제6호 의안 : 2019년도 본 법인 산하시설 운영규정 개정의 건

홍○○ 대표이사 : 다음은 본 법인 산하시설 운영규정 개정에 대하여 심의하 도록 하겠습니다. 본 법인 산하시설 운영규정 개정 내용에 대해서 법인사무 국장으로 구체적인 설명을 들은 후 의결하도록 요청하다.

법인사무국장 : 회의자료에 의거 운영규정 개정내용에 대하여 구체적으로 설 명하다.

홍○○ 대표이사 : 본 법인 산하시설 운영규정 개정의 건에 대하여 검토한 후 의결하여 주시기를 이사 전원에게 요청하다.

참석이사전원 : 회의자료의 운영규정 개정 신·구조문 대비표를 이사 상호간 검토한 후,

정○○ 이사 : 운영규정 개정(안)원안대로 개정 할 것을 동의하다.

송○○ 이사 : 정○○ 이사의 동의에 재청하다.

홍○○ 대표이사 : 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 은 없습니까?

참석이사 전원 : 다른 의견이 없음을 말씀하시다.

홍○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 본 법인 산하시설 운영규정 개정 (안)에 대하여 별첨 원안대로 가결되었음을 선언하다.

7) 제7호 의안 : 기타 안건

홍○○ 대표이사 : 다음은 기타 안건으로 안건이 있으시면 말씀해 주시기를 참석이사 전원에게 질문하다.

참석이사 전원 : 다른 안건이 없음을 말씀하시다.

6. 폐회선언

홍○○ 대표이사가 기타 안건이 없음을 확인하고, 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인 함.

2019년 3월 20일

대표이사 홍 ○ ○

이 사 송 ○ ○

이 사 정 ○ ○

이 사 김 ○ ○