소망요양원

신일복지재단 2020년도 임시 이사회 회의록

1. 회의자료 통지일시 : 2020년 3월 16일(월)10:00

2. 회의자료 통지방법 : 회의자료 사진파일 카톡 전송

3. 다자간 카톡 이사회의 일시 : 2020년 3월 24일(화)10:00

4. 다자간 카톡 참여 이사 : 총 이사 8人中 이사 5人 참여

(강○○ 대표이사, 송○○ 이사, 김○○ 이사, 정○○ 이사, 김○○ 이사)

5. 심의안건

1) 제1호 의안 : 2020년도 ○○요양원 세입·세출 추경예산(안) 심의 건

2) 제2호 의안 : 2019년도 본 법인 세입·세출 결산(안) 심의 건

3) 제3호 의안 : 2019년도 본 법인 산하시설 세입·세출결산(안) 심의 건

4) 제4호 의안 : 기타 안건

6. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

강○○ 대표이사 : 본 법인 이사 전원에게 2020년 ○○복지재단 금번 임시 이사 회의는 코로나19 바이러스의 지역사회 확산 방지 및 대면접촉을 통한 감염예방을 위하여 다자간 카톡(메신저)을 통한 방법으로 이사회의를 진행하 고자 함을 이사 전원에게 카톡으로 메세지를 전달하고 정관 제28조(이사회의 개의와 의결정족수)의 규정에 의하여 재적이사 8명 중 5명이 참여하여 이사 회가 성원이 되었기에 사회복지법인 ○○복지재단 2020년도 임시이사회 개회 를 선언한다는 내용을 카톡으로 전송하다.

2) 의결사항

1) 제1호 의안 : 2019년도 ○○요양원 세입·세출 추경예산(안) 심의 건

강○○ 대표이사 : 2020년도 ○○요양원 세입·세출 추경예산(안)심의 건에 대하여 카톡으로 전송한 회의자료를 참고하여 검토 한 후 의결하여 주시도록 이사 전원에게 내용을 전송하다.

송○○ 이사 : 2020년도 세입·세출 추경예산(안)을 검토한 결과 내용이 적 정함으로 원안대로 의결할 것을 동의한다는 내용으로 카톡에 답장을 보내오 다.

참여이사 전원 : 재청한다는 답장을 보내오다.

강○○ 대표이사 : 참여이사 전원 찬성으로 2020년도 ○○요양원 세입·세 출 추경예산(안)심의 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

구 분	당초예산액	추가경정예산액	비 고
○○요양원	2,215,600천원	2,250,600천원	증35,000천원

2) 제2호 의안 : 2019년도 본 법인 세입·세출 결산(안) 심의 건

강○○ 대표이사 : 다음은 2019년도 본 법인 세입·세출회계 결산(안)심의 건에 대하여 카톡으로 전송한 회의자료 및 감사보고서를 참고하여 2019년도 본 법인 세입·세출결산(안)을 검토 한 후 카톡으로 의결을 주시도록 이사 전원에게 카톡으로 내용을 전송하다.

김○○ 이사 : 2019년도 본 법인 세입·세출 결산(안) 및 감사보고서를 검토 한 결과 내용이 적정함으로 원안대로 의결할 것을 동의한다는 내용으로 카톡에 답장을 보내오다.

참여이사 전원 : 재청한다는 답장을 보내오다.

강○○ 대표이사 : 참여이사 전원 찬성으로 2019년도 본 법인 세입·세출결 산(안)에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

구 분	2019년도 세입․세출 결산액	비 고
○○복지재단	23,245,977원

3) 제3호 의안 : 2019년도 본 법인 산하시설 세입·세출결산 (안) 심의 건

강○○ 대표이사 : 다음은 2019년도 본 법인 산하시설 세입·세출회계 결산 (안)에 대하여 카톡으로 전송한 회의자료 및 감사보고서를 검토 한 후 카톡 으로 의결하여 주시도록 이사 전원에게 내용을 전송하다.

송○○ 이사 : 본 법인 산하시설의 세입·세출회계 결산(안)회의자료 및 감 사보고서를 검토한 결과 내용이 적정함으로 원안대로 의결할 것을 동의한다 는 내용으로 카톡에 답장을 보내오다.

정○○ 이사 : 재청한다는 답장을 보내오다.

참여이사 전원 : 재청한다는 답장을 보내오다.

강○○ 대표이사 : 참여이사 전원 찬성으로 2019년도 본 법인 산하시설의 세 입·세출회계 결산(안)에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

구 분	2019년도 세입․세출결산액	비 고
○○ 양 로 원	828,253,450원
○○ 요 양 원	1,407,645,979원
○○노인복지센터	0원
○○ 요 양 원	2,705,515,622원

4) 제4호 의안 : 기타 안건

강○○ 대표이사 : 다음은 기타 안건으로 안건이 있으시면 의견을 말씀해 주 시기를 이사 전원에게 카톡으로 전송하다.

참여이사 전원 : 다른 안건이 없음을 답장으로 보내오다.

7. 폐회선언

강○○ 대표이사가 기타 안건이 없음을 확인하고, 참여이사에게 본 법인을 위해 많은 기도를 부탁한다는 내용을 카톡으로 전송하고 폐회하다. (10:30)

위 사실을 확인 함.

2020년 3월 24일

대표이사 강 ○ ○

이 사 송 ○ ○

이 사 정 ○ ○

이 사 김 ○ ○