신일복지재단 2020년도 임시이사회 회의록
1. 일 시 : 2020년 12월 22일 (화) 13:00∼13:50
2. 장 소 : 신일복지재단 대표이사실
3. 참석이사 : 총 이사 8人 中 5人 참석
(강○○ 대표이사, 송○○ 이사, 정○○ 이사, 김○○ 이사, 김○○ 이사)
4. 심의안건
1) 제1호 의안 : 2020년도 본 법인 세입·세출 추경예산(안) 심의 건
2) 제2호 의안 : 2020년도 본 법인 산하시설 세입·세출 경정예산(안) 심의 건
3) 제3호 의안 : 2020년도 본 법인 산하시설 세입·세출 추경예산(안) 심의 건
4) 제4호 의안 : 2021년도 본 법인 세입·세출예산(안) 심의 건
5) 제5호 의안 : 2021년도 본 법인 산하시설 세입·세출예산(안) 심의 건
6) 제6호 의안 : 2021년도 본 법인 산하시설 특별회계 세입·세출예산(안) 심의 건
7) 제7호 의안 : 2021년도 본 법인 산하시설 운영규정 개정의 건
8) 제8호 의안 : 기타 안건
5. 회의내용
1) 성원보고 및 개회선언
강○○ 대표이사 : 법인 정관 제28조(이사회의 개의와 의결정족수)의 규정에 의하여 재적이사 8명 중 5명 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 신일복지재단 2020년도 임시이사회 개회를 선언하다.
2) 의결사항
강○○ 대표이사 : 이번 이사회는 2020년도 법인회계 세입·세출추경 예산 (안)심의 및 산하시설 2020년도 세입·세출 경정예산(안)심의, 2020년도 ○○요양원 세입·세출 추경예산(안)심의, 2021년도 법인회계 세입·세출예산(안)심의, 2021년도 산하시설 세입·세출 예산(안)심의, 2021년도 산하시설 특별회계 세입·세출예산(안) 심의 건, 2021년도 산하시설 운영규정 개정의 건을 심의하기 위해 오늘 임시이사회를 개최 하게 되었음을 설명하다.
3) 의결내용
1) 제1호 의안 : 2020년도 본 법인 세입·세출 추경예산(안) 심의 건
강○○ 대표이사 : 먼저 2020년도 법인회계 세입·세출 추경예산(안)심의 건부터 시작 하도록 하고, 배부된 회의자료에 의거 2020년도 법인 세입·세출 추경예산(안) 및 추경사유에 대하여 구체적으로 설명하고, 2020년도 본 법인 세입·세출 추경예산(안)에 대하여 검토한 후 의결하여 주시기를 이사 전원에게 요청하다.
참석이사전원 : 2020년도 법인의 세입·세출 추경예산(안)을 이사 상호간 검토한 후,
김○○ 이사 : 2020년도 본 법인 세입·세출 추가경정예산(안)을 검토한 결과 그 내용이 적정함으로 원안대로 의결할 것을 동의하다.
송○○ 이사 : 재청하다.
강○○ 대표이사 : 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있어, 다른 의견은 없는지 묻다.
참석이사 전원 : 없습을 말씀하시다.
강○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 2020년도 본 법인 세입·세출 추경예산(안)은 원안대로 아래와 같이 가결되었음을 선언하다.
2) 제2호 의안 : 2020년도 본 법인 산하시설 세입·세출 경정예산(안) 심의 건
강○○ 대표이사 : 다음은 2020년도 본 법인 산하시설 세입·세출 경정예산(안)심의 건에 대하여 회의자료 의거 경정사유와 세입·세출항목 대해 구체적으로 설명하고, 검토한 후 의결하여 주시기를 참석 이사 전원에게 요청하다.
참석이사 전원 : 2020년도 산하시설 세입·세출 경정예산 (안)을 이사 상호간 검토한 후,
송○○ 이사 : 2020년도 세입·세출 경정예산(안)을 검토한 결과 그 내용이 적정함으로 별지 원안대로 의결할 것을 동의하다.
김○○ 이사 : 재청하다.
강○○ 대표이사 : 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견은 없는 묻다.
참석이사 전원 : 다른 의견이 없음을 말씀하시다.
강○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 2020년도 산하시설 세입·세출 경정예산(안)은 원안대로 가결 되었음을 선언하다.
3) 제3호 의안 : 2020년도 본 법인 산하시설 세입·세출 추경예산
(안)심의 건
강○○ 대표이사 : 다음은 2020년도 산하시설 세입·세출 추경예산(안)심의 건에 대하여 추경사유 및 추경내용에 대하여 구체적으로 설명하고, 검토한 후 의결하여 주시기를 참석 이사 전원에게 요청하다.
참석이사 전원 : 2020년도 산하시설 세입·세출 추경예산(안)을 이사 상호간 검토한 후,
김○○ 이사 : 검토한 결과 그 내용이 적정함으로 별지 원안대로 의결할 것을 동의하다.
정○○ 이사 : 재청하다.
강○○ 대표이사 : 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있어 다른 의견은 없는지 묻다.
참석이사 전원 : 다른 의견이 없음을 말씀하시다.
강○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 2020년도 산하시설 세입·세출추경예산(안)은 원안대로 가결 되었음을 선언하다.
4) 제4호 의안 : 2021년도 본 법인 세입·세출예산(안) 심의 건
강○○대표이사 : 다음은 2021년도 본 법인 세입·세출예산(안) 심의 건에 대하여 심의토록 하겠습니다. 회의자료에 의거 2021년도 법인 세입·세출예산(안)에 대하여 세입·세출항목에 대해 구체적으로 설명하고, 검토한 후 의결하여 주시기를 이사 전원에게 요청하다.
참석이사 전원 : 별지 2021년도 법인 세입·세출예산(안)을 이사 상호간 검토 한 후
송○○ 이사 : 2021년도 법인 세입·세출예산(안)에 대해 내용이 적정함으로 원안대로 의결할 것을 동의하다.
김○○ 이사 : 재청하다.
강○○대표이사 : 2021년도 법인 세입·세출예산(안)에 대해 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견은 없습니까?
참석이사 전원 : 다른 의견이 없음을 말씀하시다.
강○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 2021년도 본 법인 세입·세출예산(안)에 대하여 아래와 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.
5) 제5호 의안 : 2021년도 본 법인 산하시설 세입·세출예산(안) 심의 건
강○○대표이사 : 다음은 본 법인 산하시설 2021년도 세입·세출 예산(안)에 대하여 심의 토록 하겠습니다.
강○○대표이사 : 배부해 드린 회의자료에 의거 2021년도 본 법인 산하시설 세입·세출예산(안)대하여 구체적인 설명을 하고, 검토한 후 의결하여 주시기를 이사 전원에게 요청하다.
참석이사 전원 : 2021년도 산하시설 세입·세출예산(안)을 이사 상호간 검토한 후,
송○○ 이사 : 2021년도 산하시설 세입·세출예산(안)을 검토한 결과 그 내용이 적정함으로 별지 원안대로 의결할 것을 동의하다.
김○○ 이사 : 재청하다.
강홍배 대표이사 : 2021년도 산하시설 세입·세출예산(안)을 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있어, 다른 의견은 없는지 묻다.
참석이사 전원 : 다른 의견이 없음을 말씀하시다.
강○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 2021년도 산하시설 세입,세출예산(안)심의건에 대하여 별첨 원안대로 가결되었음을 선언하다.
6) 2021년도 산하시설 특별회계 세입·세출 예산(안)심의 건
강○○ 대표이사 : 다음은 산하시설 2021년도 특별회계 세입·세출 예산(안)심의 건에 대하여 의결하도록 하겠습니다. 법인사무국장에게 2021년도 산하시설 특별회계 세입·세출 예산(안)에 대하여 보고하도록 요구하다.
법인사무국장 : 회의자료에 의거 2021년도 산하시설 특별회계 세입·세출예산(안)에 대해 구체적으로 보고하다.
강○○ 대표이사 : 2021년 산하시설 특별회계 세입·세출예산(안)을 검토한 후 의결하여 주시기를 참석 이사 전원에게 요청하다.
참석이사 전원 : 2021년도 산하시설 특별회계 세입·세출예산(안)을 이사 상호간 검토한 후,
정○○ 이사 : 원안대로 의결하기로 동의하다.
김○○ 이사 : 동의에 찬성하다.
참석이사 전원 : 찬성하다.
강○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 2021년 산하시설 특별회계 세입·세출예산(안)을 원안대로 의결하다.
7) 제7호 의안 : 2021년도 본 법인 산하시설 운영규정 개정의 건
강○○ 대표이사 : 다음은 본 법인 산하시설 운영규정 개정에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 본 법인 산하시설 운영규정 개정 내용에 대하여 구체적으로 설명하고, 운영규정 개정의 신·구조문 대비표를 검토한 후 의결하여 주시기를 이사 전원에게 요청하다.
참석이사전원 : 회의자료의 운영규정 신·구 조문 대비표를 위원상호간 검토 한 후,
김○○ 이사 : 운영규정 제88조(임금의 구성항목) 및 규정 제178조의1(감염관리)을 신설하여 원안대로 개정 할 것을 동의하다.
송○○ 이사 : 재청하다.
강○○ 대표이사 : 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견은 없습니까?
참석이사 전원 : 다른 의견이 없음을 말씀하시다.
강○○ 대표이사 : 참석이사 전원 찬성으로 본 법인 산하시설 운영규정 별첨 원안대로 개정 하기로 가결되었음을 선언하다.
8) 제8호 의안 : 기타 안건
강○○ 대표이사 : 다음은 기타 안건으로 안건이 있으시면 말씀해 주시기를 이사 전원에게 질문하다.
참석이사 전원 : 다른 안건이 없음을 말씀하시다.
7. 폐회선언
강○○ 대표이사가 기타 안건이 없음을 확인하고 폐회하다. (13:50)
위 사실을 확인 함.
2020년 12월 22일
대표이사 강 ○ ○
이 사 송 ○ ○
이 사 정 ○ ○
이 사 김 ○ ○
이 사 김 ○ ○
인사말
제목: 2020년도 임시 이사회의록 공고
